CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
MERCANTIL PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS, S.A.
Estimado accionista:
De conformidad con el acuerdo aprobado por unanimidad del consejo de administración en su reunión celebrada el día 24 de marzo de 2026, por medio de la presente se le convoca a la junta general ordinaria de accionistas de la sociedad PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 4 de junio de 2026, a las 10:00 horas, y en segunda convocatoria el día 5 de junio de 2026, a las 10:00 horas, en el domicilio social de la Sociedad, sito en la Avenida de Severo Ochoa, número 1, 03503 Benidorm (Alicante), con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
- Examen y aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2025
- Examen y aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio cerrado con fecha 31 de diciembre de 2025
- Examen y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado con fecha 31 de diciembre de 2025
- Nombramiento, en su caso, de nuevo miembro del consejo de administración para el supuesto de que tenga lugar la dimisión del consejero D. Miguel Martorell Lucas tras la venta de las acciones de Inmobiliaria les Dunes, S.L. en la venta proyectada
- Delegación de facultades
De conformidad con el artículo 197 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”), se hace constar que los accionistas de la Sociedad, hasta el séptimo día anterior al previsto para la celebración de la junta general, podrán solicitar de los administradores las informaciones o aclaraciones que estimen precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, formular por escrito las preguntas que consideren pertinentes, o bien solicitar tales informaciones o aclaraciones verbalmente durante la celebración de la propia junta general.
Asimismo, se comunica a los accionistas que, con arreglo a lo establecido en el artículo 272.2 de la LSC, a partir de la presente convocatoria tienen derecho a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, incluyendo el informe de gestión y el informe del auditor de cuentas.
En Benidorm (Alicante), a 29 de abril de 2026
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Don Bernardo Vicente Alcaraz Sapiña
Presidente del consejo de administración de PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS, S.A.
