PROFITUR S.A.

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS SA
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Estimado accionista:
De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración aprobado por unanimidad, en su reunión del día 10 de Enero  de 2024 en el que se acordó proceder a la convocatoria de la  Junta General Extraordinaria de accionistas, por medio de la presente se le convoca a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la sociedad PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS, S.A.que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 11 de Marzo de 2024  a las 12 horas, y en segunda convocatoria el 12 del mismo mes a las 13 horas, en el domicilio social de la entidad sito en   la Avenida de Severo Ochoa, 1 de Benidorm (Alicante) con el siguiente:

                                                            Orden del día


Primero.- Retribución de los administradores. Modificación del art 20 de los Estatutos sociales.

Segundo.- Aprobación del importe máximo anual de la retribución de los   consejeros para el ejercicio 2024.

Tercero.- Lectura y aprobación del acta.

Cuarto.- Delegación de Facultades

Quinto.- Ruegos y preguntas


De conformidad con el art.196 y 287 de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC), se hace constar que los accionistas de la entidad podrán solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta General o verbalmente durante la misma, los informes o aclaraciones que estimen precisos acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día. Igualmente, se hace constar el derecho de los socios a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, y el informe sobre la misma . Se comunica a los socios que, con arreglo a lo establecido en el art. 272.2 LSC, que, a partir de la presente, podrán obtener en su condición de accionista, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a votación en la misma.

Se informa a los Sres. Accionistas que, en virtud del artículo 173 de la Ley de Sociedades de Capital, la presente convocatoria se encuentra publicada en la página web de la sociedad.
Por último, se recuerda que tendrán derecho a la asistencia de la Junta todos los accionistas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.

En la localidad de Benidorm, hoy día 8 de Febrero   de 2.024

Fdo. Bernardo Alcaraz Castelló   
Presidente del Consejo de Administración

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