PROFITUR S.A.

Convocatoria Junta General Ordinaria

PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS SA

CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA

Estimado accionista:


De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración aprobado por unanimidad, en su reunión del día 31 de marzo de 2021 en el que se acordó proceder a la convocatoria de la  Junta General Ordinaria de accionistas, por medio de la presente se le convoca a la Junta General Ordinaria de accionistas de la sociedad PROMOCIONES FINANCIERAS TURÍSTICAS, S.A. que se celebrará en primera convocatoria el próximo día 14 de junio a las 11 horas, y en segunda convocatoria el 15 del mismo mes a las 12 horas, en el domicilio social de la entidad sito en la Avenida de Severo Ochoa, 1 de Benidorm (Alicante) con el siguiente:


Orden del día


Primero.- Examen y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio social cerrado a fecha 31 de diciembre de 2.020.


Segundo.- Aprobar el traspaso de las reservas indisponibles dotadas en 2013 y 2014 con ocasión del Art. 37 LIS RD 4/2004, por la aplicación de la deducción por inversión de beneficios a reservas voluntarias una vez cumplidos los requisitos legales necesarios. 


Tercero.- Examen y, en su caso, aprobación de la gestión social llevada a cabo por el órgano de administración.


Cuarto.- Aplicación de resultado correspondiente al ejercicio 2.020.


Quinto.- Ruegos y preguntas.

A partir de este momento, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, e igualmente tendrán derecho a examinar los referidos documentos en el domicilio social de la compañía.

Por último, se recuerda que tendrán derecho a la asistencia de la Junta todos los accionistas que cumplan con los requisitos legales y estatutarios establecidos al efecto.


En la localidad de Benidorm, hoy día 10 de mayo de 2.021.


Fdo. Bernardo Alcaraz Castelló   
Presidente del Consejo de Administración
 

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